وكيل پولشويي
اگر شما يا كسب و كارتان به دليل پولشويي تحت بررسي هستيد، يا به فعاليت مشتري مشكوك هستيد، فوراً با وكلاي متخصص ما تماس بگيريد تا دريابيد كه چگونه مي توانيم كمك كنيم. ما مي‌توانيم در هر مرحله از تحقيقات به شما راهنمايي كنيم و بهترين نتيجه را براي شما يا سازمانتان به دست آوريم. در ادامه اين مطلب”وكيل پولشويي 09124970000” همراه موسسه حقوقي آسايش گستران باشيد.
محكوم شدن به جرم پولشويي مي تواند منجر به محكوميت هاي طولاني مدت زندان شود و حتي فقط مورد بازجويي قرار گرفتن مي تواند تأثير منفي بر كسب و كار شما داشته باشد. تيم متخصص ما مي تواند به محافظت از شما كمك كند و قوي ترين دفاع ممكن را در طول تحقيقات به شما ارائه دهد.
اگر كسب‌وكاري را اداره مي‌كنيد، دريافت توصيه‌هاي نظارتي متخصص به طور منظم مهم است تا مطمئن شويد كه رويه‌هاي انطباق شما با مقررات ايران مطابقت دارد. اين كار باعث مي شود از كسب و كار شما محافظت شود. اگر مطمئن نيستيد يا مي خواهيد در مورد پيروي از مقررات جمهوري اسلامي ايران راهنمايي بگيريد، وكلاي ما مي توانند كمك كنند.
چنانچه با اتهامات جنايي مرتبط با پولشويي روبرو هستيد، بهتر است در اسرع وقت با يك وكيل متخصص پولشويي تماس بگيريد. ما مي توانيم نماينده شما باشيم و دفاع شما را از همان ابتدا آماده كنيم تا بهترين نتيجه ممكن را براي شما به ارمغان بياوريم.ممكن است در هر زماني به ما نياز داشته باشيد، بنابراين ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با شماره 09124970000 در دسترس هستيم.
پولشويي چيست؟
پولشويي زماني است كه پول بدست آمده از طريق جرم و جنايت از طريق سيستم مالي وارد مي شود و به نظر مي رسد كه پول پاكي از يك منبع قانوني است.
پولشويي را مي توان به 3 بخش مجزا تقسيم كرد:
1- پولشويي دروني:
به اموال نامشروع به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در داخل يك كشور كه در همان كشور نيز مورد بررسي قرار ميگرد،ميگويند.
2- پولشويي صادراتي:
اين پولشويي از فعاليت هاي مجرمانه در داخل كشور براي تظهير به ساير كشورها انتقال ميابد.
3- پولشويي وارداتي:
به پول و اموال نامشروعي كه حاصل فعاليتهاي غيرقانوني در ديگر نقاط جهان بوده و براي شستشو وارد كشورهاي مود نظر مي گردد.
مراحل پولشويي
معمولاً سه مرحله پولشويي وجود دارد:
جايگذاري – اين زماني است كه پول به دست آمده غيرقانوني (“پول كثيف”) با قرار دادن در يك سيستم مالي قانوني، مانند يك حساب خارج از كشور، پنهان مي شود.
لايه بندي – اين زماني است كه شخصي شبكه پيچيده اي از تراكنش ها را براي جابجايي پول هاي كثيف در سيستم مالي ايجاد مي كند، معمولاً از طريق حساب هاي مختلف خارج از كشور. اين امر تشخيص را براي مقامات دشوار مي كند زيرا مجرم به طور استراتژيك پول را جابجا مي كند تا ردپايي را كه پول از كجا آمده است بپوشاند.
يكپارچه سازي – سپس پول كثيف از طريق يك معامله قانوني به اقتصاد جذب مي شود تا توضيحي قابل قبول براي اينكه پول از كجا آمده است ايجاد شود. مجرم اكنون مي تواند از پول كثيف استفاده كند زيرا به نظر مي رسد از يك منبع قانوني به دست آمده است.
برچسب: ،
ادامه مطلب
