وکیل پولشویی
اگر شما یا کسب و کارتان به دلیل پولشویی تحت بررسی هستید، یا به فعالیت مشتری مشکوک هستید، فوراً با وکلای متخصص ما تماس بگیرید تا دریابید که چگونه می توانیم کمک کنیم. ما می‌توانیم در هر مرحله از تحقیقات به شما راهنمایی کنیم و بهترین نتیجه را برای شما یا سازمانتان به دست آوریم. در ادامه این مطلب”وکیل پولشویی 09124970000” همراه موسسه حقوقی آسایش گستران باشید.
محکوم شدن به جرم پولشویی می تواند منجر به محکومیت های طولانی مدت زندان شود و حتی فقط مورد بازجویی قرار گرفتن می تواند تأثیر منفی بر کسب و کار شما داشته باشد. تیم متخصص ما می تواند به محافظت از شما کمک کند و قوی ترین دفاع ممکن را در طول تحقیقات به شما ارائه دهد.
اگر کسب‌وکاری را اداره می‌کنید، دریافت توصیه‌های نظارتی متخصص به طور منظم مهم است تا مطمئن شوید که رویه‌های انطباق شما با مقررات ایران مطابقت دارد. این کار باعث می شود از کسب و کار شما محافظت شود. اگر مطمئن نیستید یا می خواهید در مورد پیروی از مقررات جمهوری اسلامی ایران راهنمایی بگیرید، وکلای ما می توانند کمک کنند.
چنانچه با اتهامات جنایی مرتبط با پولشویی روبرو هستید، بهتر است در اسرع وقت با یک وکیل متخصص پولشویی تماس بگیرید. ما می توانیم نماینده شما باشیم و دفاع شما را از همان ابتدا آماده کنیم تا بهترین نتیجه ممکن را برای شما به ارمغان بیاوریم.ممکن است در هر زمانی به ما نیاز داشته باشید، بنابراین ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با شماره 09124970000 در دسترس هستیم.
پولشویی چیست؟
پولشویی زمانی است که پول بدست آمده از طریق جرم و جنایت از طریق سیستم مالی وارد می شود و به نظر می رسد که پول پاکی از یک منبع قانونی است.
پولشویی را می توان به 3 بخش مجزا تقسیم کرد:
1- پولشویی درونی:
به اموال نامشروع به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در داخل یک کشور که در همان کشور نیز مورد بررسی قرار میگرد،میگویند.
2- پولشویی صادراتی:
این پولشویی از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور برای تظهیر به سایر کشورها انتقال میابد.
3- پولشویی وارداتی:
به پول و اموال نامشروعی که حاصل فعالیتهای غیرقانونی در دیگر نقاط جهان بوده و برای شستشو وارد کشورهای مود نظر می گردد.
مراحل پولشویی
معمولاً سه مرحله پولشویی وجود دارد:
جایگذاری – این زمانی است که پول به دست آمده غیرقانونی (“پول کثیف”) با قرار دادن در یک سیستم مالی قانونی، مانند یک حساب خارج از کشور، پنهان می شود.
لایه بندی – این زمانی است که شخصی شبکه پیچیده ای از تراکنش ها را برای جابجایی پول های کثیف در سیستم مالی ایجاد می کند، معمولاً از طریق حساب های مختلف خارج از کشور. این امر تشخیص را برای مقامات دشوار می کند زیرا مجرم به طور استراتژیک پول را جابجا می کند تا ردپایی را که پول از کجا آمده است بپوشاند.
یکپارچه سازی – سپس پول کثیف از طریق یک معامله قانونی به اقتصاد جذب می شود تا توضیحی قابل قبول برای اینکه پول از کجا آمده است ایجاد شود. مجرم اکنون می تواند از پول کثیف استفاده کند زیرا به نظر می رسد از یک منبع قانونی به دست آمده است.
برچسب: ،
ادامه مطلب
